Le principe fondamental de la préparation des documents d'appel pour le contrôle des risques de Binance est d'être "authentique, complet et vérifiable de manière croisée". Les trois types de fichiers les plus critiques sont : les documents d'identité originaux (carte d'identité/passeport), les relevés bancaires récents ou preuves de source de fonds, et les captures d'écran des enregistrements d'IP de connexion et d'appareils. Un appel avec des documents complets reçoit généralement une réponse sous 24 à 72 heures ; le manque de documents peut entraîner des rejets répétés, prolongeant le cycle complet à 10-15 jours. Vous pouvez d'abord vous connecter au site officiel de Binance pour consulter la "liste spécifique des documents complémentaires" dans votre ticket d'assistance. Il est plus pratique de soumettre les documents via l' APP officielle de Binance (qui permet d'appeler directement l'album photo et l'appareil photo). Les utilisateurs iOS peuvent terminer l'installation via le Tutoriel d'installation iOS.
I. Structure générale des documents d'appel
Étape 1 : Comprendre les couches de documents
Les documents d'appel pour le contrôle des risques de Binance sont divisés en trois couches :
- Couche d'identité : Prouver que "vous êtes vous".
- Couche de fonds : Prouver que "l'argent est à vous".
- Couche de comportement : Prouver que "l'opération a été effectuée par vous".
Étape 2 : Ordre de soumission par couche
L'ordre correct de soumission est "Identité → Fonds → Comportement" ; les documents suivants ne seront examinés qu'après la validation des précédents. Un ordre désordonné sera renvoyé par le service client pour une réorganisation.
II. Exigences spécifiques pour chaque type de document
- Scan couleur du recto et du verso de la pièce d'identité : Format JPG/PNG, chaque image ≤ 5 Mo, les quatre coins complets, tout le texte clairement lisible, sans aucun filigrane.
- Selfie avec pièce d'identité : Tenir la pièce d'identité originale + une feuille de papier blanc avec l'inscription "BINANCE APPEAL [Date du jour]", le visage et la pièce d'identité doivent être tous deux dans le champ, sans lunettes de soleil ni masque.
- Relevé bancaire des 90 derniers jours : PDF officiel scellé par la banque émettrice, ou PDF crypté exporté de la banque en ligne, incluant le nom, les derniers chiffres du numéro de carte, et tous les enregistrements de crédit et de débit pendant la période.
- Relevés de comptes de canaux fiat : Relevés Alipay, WeChat, Wise, relevés de carte de crédit, avec les noms de fichiers nommés par date.
- Hash de transaction sur la blockchain : Le txhash des retraits ou dépôts critiques, accompagné de captures d'écran de l'explorateur de blocs (Etherscan/Tronscan recommandé).
- Captures d'écran de l'IP de connexion et des appareils : Liste de l'historique des connexions provenant du centre de sécurité de Binance, ou enregistrements d'attribution d'IP provenant du panneau d'administration de votre routeur.
- Lettre d'explication des faits : Une explication de 300 à 500 mots en français détaillant le déroulement de l'incident, les demandes et la liste des pièces jointes.
III. Tableau de correspondance des documents requis selon le type de contrôle des risques
| Type de contrôle des risques | Couche Identité | Couche Fonds | Couche Comportement | Temps de traitement moyen |
|---|---|---|---|---|
| KYC rejeté | Obligatoire | Non requis | Non requis | 24 heures |
| Connexion anormale au compte | Obligatoire | Non requis | Obligatoire | 48 heures |
| Retrait gelé | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | 72 heures |
| Examen AML | Obligatoire | Obligatoire (renforcé) | Obligatoire | 7-15 jours |
| Récupération de compte piraté | Obligatoire (avec selfie) | Obligatoire | Obligatoire | 3-7 jours |
| Blocage par association multi-comptes | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | 5-10 jours |
| Dégel par assistance judiciaire | Obligatoire | Obligatoire (avec documents légaux) | Obligatoire | 30 jours+ |
IV. Détails de préparation des documents d'appel
Scénario 1 : La pièce d'identité n'est pas avec vous
Si vous êtes en déplacement ou en voyage d'affaires et ne pouvez pas obtenir l'original de votre pièce d'identité, vous pouvez d'abord soumettre des documents de remplacement tels qu'un permis de voyage ou un passeport. Cependant, il doit s'agir de la même personne que pour le KYC lors de l'inscription, et une explication écrite concernant l'impossibilité de fournir le document ainsi qu'une date prévue doit être jointe.
Scénario 2 : Le relevé bancaire implique la vie privée
Vous pouvez masquer les transactions de montants importants sans rapport avec l'incident de contrôle des risques (masquer uniquement le montant, conserver la date et le nom de la contrepartie), mais tous les flux liés à l'appel doivent être présentés intégralement. Un masquage excessif sera considéré comme un dossier incomplet.
Scénario 3 : Impossible de trouver l'historique des enregistrements d'IP
Si vous n'avez jamais consulté la page "Enregistrements des appareils" du centre de sécurité de Binance, l'historique des IP peut avoir dépassé la période de conservation de 90 jours et être irrécupérable. Dans ce cas, vous pouvez soumettre des factures de fournisseur d'accès Internet (FAI), l'historique du routeur ou les enregistrements d'accès au réseau de bureau de votre entreprise comme alternative.
Scénario 4 : Comment rédiger la lettre d'explication des faits
Modèle recommandé :
- Paragraphe 1 : Énoncé de l'incident (heure, IP, contenu de l'opération).
- Paragraphe 2 : Explication de vos habitudes d'utilisation normales et de votre historique.
- Paragraphe 3 : Liste des pièces jointes et engagement sur l'authenticité des documents.
- Langage simple, sans termes émotionnels, sans plainte envers le service client.
V. FAQ - Foire aux questions
Q : Puis-je soumettre des photocopies au lieu de scans originaux ? R : Oui, mais cela nécessite un scan couleur + une photo haute définition, avec une résolution de scan ≥ 300 dpi. Les photocopies en noir et blanc ou les agrandissements de captures d'écran de téléphone entraîneront une baisse de la qualité de l'image et seront automatiquement jugés non conformes par le système.
Q : Combien de fichiers doivent être soumis pour un appel ? R : Cela dépend de la situation. Le rejet de KYC le plus simple ne nécessite que 3-4 fichiers (recto-verso de la pièce d'identité, selfie, lettre d'explication), tandis qu'un appel complet pour compte piraté peut nécessiter 15-20 fichiers. Il est recommandé de les emballer dans un zip classé pour le téléchargement.
Q : Puis-je soumettre à nouveau mon appel s'il est rejeté ? R : Oui. Il n'y a pas de limite au nombre d'appels sur Binance, mais pour la même raison, chaque intervalle doit être supérieur à 24 heures. Des soumissions consécutives seront considérées comme un abus de tickets, ce qui réduira la priorité de traitement.
Q : Le traitement est-il plus rapide en anglais ou en français ? R : Il n'y a pas de grande différence. Binance dispose d'une équipe de service client indépendante, et les tickets dans une langue spécifique sont directement attribués au service client correspondant. Les tickets en anglais entrent dans une file d'attente mondiale ; le temps réel dépend de la période de pointe.
Q : Que faire si les documents impliquent un tiers (compte partagé avec la famille) ? R : Binance interdit strictement le partage de compte ; une fois découvert, cela sera considéré comme une violation. S'il s'agit bien d'une opération effectuée par un membre de la famille, cela doit être expliqué honnêtement dans l'appel avec des preuves de lien de parenté (livret de famille, certificat de mariage). Le résultat pourrait être une rétrogradation forcée du KYC ou une demande de scission du compte.