La verificación de identidad KYC en Binance no requiere obligatoriamente un DNI de China continental; la plataforma admite documentos emitidos por el gobierno de más de 200 países y regiones, incluyendo DNI, pasaportes, licencias de conducir y tarjetas de residencia. Para los usuarios que no poseen un documento de identidad nacional (como chinos en el extranjero, estudiantes internacionales o usuarios de Hong Kong, Macao y Taiwán), es posible completar la verificación utilizando un pasaporte, permisos de viaje específicos o un certificado de residencia del país donde se encuentren. La elección del documento depende de su región de residencia actual y de la configuración del país de registro de la cuenta. Puede iniciar sesión en el sitio oficial de Binance para consultar la lista de documentos compatibles; resulta más sencillo escanear y fotografiar los documentos dentro de la APP oficial de Binance. Los usuarios de iOS pueden completar la instalación mediante el tutorial de instalación de iOS.
I. Marco general de documentos compatibles con KYC
Paso 1: Clasificación por región de registro
- China continental: Se prioriza el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI), con el pasaporte como alternativa.
- Hong Kong: Tarjeta de identidad de residente permanente de Hong Kong o pasaporte de la RAE.
- Macao: Tarjeta de identidad de residente de Macao o pasaporte de la RAE de Macao.
- Taiwán: Documento de identidad de la República de China o Permiso de Viaje para Residentes de Taiwán (MTP).
- Chinos en el extranjero: Combinación de documento de residencia del país anfitrión + pasaporte.
- Otros países: Elección entre DNI local, licencia de conducir o pasaporte.
Paso 2: Requisitos indispensables del documento
Cualquier documento debe cumplir lo siguiente: validez restante superior a 30 días, coincidencia exacta del nombre con los datos del KYC, número de documento legible, foto sin obstrucciones y sin ningún tipo de edición o retoque digital (PS).
II. Características del proceso de verificación según el documento
- DNI: Máxima tasa de reconocimiento OCR (98%); lee automáticamente nombre, número y fecha de nacimiento. El proceso completo dura entre 5 y 10 minutos.
- Pasaporte: Se requiere fotografiar la página principal (donde está la foto); el OCR reconoce el código MRZ (zona de lectura mecánica) con una tasa de éxito del 95% aproximadamente.
- Permisos de residencia/viaje: Requiere fotos de la página principal y de la página de residencia actual; tasa de reconocimiento del 85% aprox., pudiendo requerir revisión manual.
- Tarjetas de identidad regionales: Suele bastar con la página principal, aunque se recomienda el documento de identidad estándar para usuarios de ciertas regiones específicas.
- Licencia de conducir: Admitida solo en ciertos países occidentales (EE. UU., Reino Unido, Australia, Canadá); no se acepta en la mayoría de los países asiáticos.
- Tarjeta de residencia temporal: Admitida en algunos países, generalmente debe presentarse junto con el pasaporte.
III. Tabla de soporte de documentos por país/región
| País/Región | Documentos compatibles | Tasa de éxito | Combinación recomendada |
|---|---|---|---|
| China continental | DNI / Pasaporte | 98% | DNI |
| Hong Kong | ID HK / Pasaporte RAE | 95% | ID HK |
| Macao | ID Macao / Pasaporte RAE | 93% | ID Macao |
| Taiwán | ID Taiwán / MTP | 92% | ID Taiwán |
| Singapur | NRIC / FIN / Pasaporte | 96% | NRIC |
| Malasia | MyKad / Pasaporte | 94% | MyKad |
| EE. UU. | Licencia / Pasaporte | 97% | Licencia |
| Japón | Licencia / Tarjeta Residencia / Pasaporte | 91% | Tarjeta Residencia |
| Reino Unido | Licencia / Pasaporte | 96% | Licencia |
| Australia | Licencia / Medicare / Pasaporte | 95% | Licencia |
IV. Soluciones para usuarios sin documentos nacionales
Escenario 1: Chinos en el extranjero con nacionalidad extranjera
Utilice directamente el DNI o licencia de conducir del país de nacionalidad. El país de registro de la cuenta también debe configurarse como el país de nacionalidad (por ejemplo, si tiene nacionalidad canadiense, seleccione Canadá). Una vez configurado, el país de registro es difícil de cambiar, así que elija con cuidado. Las licencias de Canadá, el REAL ID de EE. UU. y las licencias del Reino Unido tienen altas tasas de reconocimiento.
Escenario 2: Chinos en el extranjero sin nacionalidad extranjera (con pasaporte chino)
Utilice la combinación de pasaporte chino + tarjeta de residencia del país anfitrión. El reconocimiento del pasaporte es muy exitoso, pero si desea utilizar canales de moneda fiduciaria (fiat), deberá presentar adicionalmente un comprobante de domicilio local (facturas de servicios, extractos bancarios) que coincida con el país de su tarjeta bancaria.
Escenario 3: Estudiantes internacionales con residencia temporal
Utilice el pasaporte chino + documentos de aceptación escolar (I-20/CAS/COE) como comprobante de domicilio. Se recomienda a los estudiantes seleccionar el país donde estudian actualmente como país de registro para facilitar el uso de los canales locales de moneda fiduciaria. Deberán actualizar la dirección al graduarse y regresar a su país.
Escenario 4: Usuarios de Hong Kong, Macao y Taiwán
Los residentes de Hong Kong y Macao deben priorizar el uso de sus identificaciones de residente local, ya que otros permisos podrían no estar en la lista de soporte. Los usuarios de Taiwán deben usar su ID de Taiwán. Si durante el proceso el sistema identifica erróneamente un documento regional como uno de China continental, se puede abrir un ticket de soporte para corrección manual.
V. FAQ - Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo verificarme con un DNI caducado? R: No. Binance exige que el documento tenga una validez restante de al menos 30 días. Los documentos caducados son rechazados automáticamente. Si su documento está por vencer, se recomienda renovarlo antes de realizar el KYC.
P: ¿Puede una persona registrar varias cuentas usando documentos de diferentes países? R: No. Binance utiliza biometría (rasgos faciales) para determinar la identidad única. Una persona solo puede tener una cuenta, independientemente del documento que use. Intentar abrir múltiples cuentas será detectado y resultará en el baneo de todas ellas.
P: ¿Puedo usar canales de moneda fiduciaria tras verificarme con la licencia de conducir? R: Sí. Una vez aprobado el KYC con licencia, se desbloquean todos los canales fiat (tarjetas, Wise, P2P, etc.), pero deberá vincular una cuenta bancaria a su nombre. Está prohibido usar tarjetas bancarias de terceros.
P: ¿Qué pasa si seleccioné el país equivocado al verificarme? R: Si aún no ha enviado la solicitud, puede volver atrás y modificarlo. Si el país ya ha sido aprobado por el sistema, no podrá modificarlo por su cuenta; deberá enviar un ticket de soporte adjuntando el documento del nuevo país. Suele procesarse en 3-5 días hábiles sin afectar las funciones de la cuenta.
P: ¿Se puede usar el DNI temporal de Hong Kong? R: Se admiten tanto el ID de residente permanente como el de no permanente, pero deben ser documentos oficiales emitidos. Los documentos provisionales (como recibos durante el trámite de solicitud) no son compatibles. Los menores de 18 años no pueden realizar el KYC aunque tengan documento.